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董事会相信,一套有效的企业管治方案对提高集团之诚信度、问责度及透明度非常重要,并最终令集团比其它同行优胜,为集团及股东带来最大的价值。

集团采取严格的企业管治政策,透过适时消息发布维持高度企业透明度,不仅保障股东利益,亦能巩固集团与股东和公众投资者之间的信任,促进集团更有效及稳定的营运,进一步提升投资者对集团的信心。

集团成立了一个审核委员会,以确保有效的申报及内部监控。集团亦成立了薪酬委员会及提名委员会,以及委任一位合规顾问。



股东提名董事人选的程序

• 如果股东打算提名非公司董事(「董事」)的人员来参选董事,股东必须存放一份书面通知(「通知」)于公司香港的主营业地点,于香港中环皇后大道中99号中环中心56楼5602室,或公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,于香港皇后大道东183号合和中心22楼收件人为公司的公司秘书。

• 通知必须清楚地载明股东名字和他/她/他们持有的股份,打算为选举董事提名的人选的全名,包括上市规则第13.51(2)条要求的此人的简历信息,并且由相关的股东签字(而非所提名的人选)。通知也必须附有所提名参选的人签署的关于他/她愿意竞选董事的同意函。

• 通知的交存期将从公司派发选举公司董事的相关股东大会通知的第二天开始并在不迟于该等股东大会日期前7天结束。如果该通知在股东大会前少于21个整天及20个完整营业日收到,公司将需要考虑股东大会的延期以符合公司组织章程细则下有关股东大会通告的规定。

• 该通知将由公司股份过户登记分处验证并确认请求的适当及符合议事规程时,公司的公司秘书将请求公司的提名委员会(「提名委员会」)和公司的董事会(「董事会」)考虑将决议包括在提议该人选参选董事的股东大会的议程中。



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